Các thành viên trong nhóm tiền điện tử McAfee được đề nghị cho các kế hoạch Pump và Dump

0
2661

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2021, Tòa án Quận phía Nam của New York đã công khai bản cáo trạng buộc tội John McAfee, người sáng lập công ty phần mềm chống vi-rút McAfee, cùng với cố vấn điều hành của nhóm tiền điện tử của ông, Jimmy Watson Jr. về bảy tội danh bao gồm gian lận điện tử, rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa và chứng khoán bằng cách chào hàng và mở rộng quy mô. Watson đã bị bắt ở Texas vào đêm trước khi bản cáo trạng được công bố, và McAfee vẫn bị giam giữ ở Tây Ban Nha chờ dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc gian lận thuế được nộp vào tháng 10 năm 2020. 

Bản cáo trạng tuyên bố rằng McAfee và nhóm của anh ta đã tham gia vào một số âm mưu lừa đảo bao gồm chào hàng các loại tiền điện tử khác nhau qua Twitter thông qua các tuyên bố sai và sau đó rút lợi nhuận sau khi những tuyên bố đó khiến tài sản tăng giá trị. Trong nhiều tình huống như vậy, McAfee đã được bồi thường để xác nhận tiền điện tử, nhưng các tuyên bố công khai của anh ấy không đề cập đến thực tế này.  

Bản cáo trạng cáo buộc rằng McAfee và nhóm của anh ta đã nhận thức được nghĩa vụ tiết lộ khoản bồi thường của họ. Sau khi các blogger đề cập đến nghĩa vụ của anh ấy, McAfee và nhóm của anh ấy đã sử dụng tài khoản giả để tiếp tục hoạt động. Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018, đơn kiện cáo buộc McAfee và Watson đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để đăng các tuyên bố gây hiểu lầm liên quan đến việc cung cấp tiền xu ban đầu, tiền điện tử để mua và các âm mưu khác để lôi kéo các nhà đầu tư mua những tài sản này. Kế hoạch bị cáo buộc đã mang lại cho nhóm lợi nhuận hơn 13 triệu đô la. 

Các tài sản kỹ thuật số nhỏ – như cổ phiếu penny – đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các động thái về giá từ hoạt động gian lận. Chúng được giao dịch mỏng, nắm giữ phần lớn là ẩn danh và có đủ sự phấn khích của thị trường về tiền điện tử mà tuyên bố được đặt tốt, đặc biệt là bởi những người nổi tiếng, có thể khiến hoạt động thị trường đủ để di chuyển giá nhanh chóng. Kết hợp điều đó với một nền tảng truyền thông xã hội giúp tiếp cận hàng nghìn người tham gia thị trường tiềm năng một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời bạn có thể hiểu được điều mà Bộ Tư pháp đã gọi là “một kế hoạch bơm và đổ lâu đời”.  

Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, đã cảnh báo các nhà đầu tư về những âm mưu này thông qua các tài liệu như Báo cáo DAO và trang web SEC FinHub, đặc biệt là đối với những người nổi tiếng. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát  Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai kiện McAfee et al.  và  Hoa Kỳ kiện McAfee et al.  khi chúng phát triển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây