Nhà giao dịch Sandwich DeFi nhận ‘Salmonella’

0
789

Một nhà giao dịch đã quyết định thử một thử nghiệm khai thác như một câu chuyện cảnh báo cho tất cả những người tham gia tài chính phi tập trung ( DeFi ), thu được hơn 100 ETH (168.560 USD) lợi nhuận từ các hợp đồng giao dịch sandwich .

“Giao dịch Sandwich là rất nhiều niềm vui, nhưng nó không có rủi ro,” nói Nathan Worsley, người sáng lập và Giám đốc Công nghệ của thị trường tạo không giam giữ LocalCoinSwap , trỏ đến một writeup của “Khám phá alpha gần đây: ‘mình’.” Salmonella

Giao dịch bánh sandwich là một chiến lược mà ai đó thực hiện giao dịch trước – cũng như sau – giao dịch nạn nhân, để khai thác kết quả trượt giá hoặc chênh lệch giữa giá dự kiến ​​của giao dịch và giá mà giao dịch được thực hiện. Worsley cho biết: “Theo thuật ngữ của giáo dân, bạn thấy rằng ai đó sẽ mua một tài sản, vì vậy bạn mua nó trước để tăng giá một cách giả tạo, trước khi bán với lãi suất sau đó,” Worsley nói.

Và gần đây đã có một sự thay đổi, kết hợp giữa hai đổi mới đã làm cho chiến lược này an toàn hơn:

  • sự gia tăng trong các dịch vụ giá trị có thể trích xuất của người khai thác (MEV) như FlashBots cho phép các nhà giao dịch tạo “gói bánh sandwich”, trong đó cả 3 giao dịch đều thực hiện hoặc không có giao dịch nào trong số chúng thực hiện, vì vậy các nhà giao dịch sẽ không bị bỏ lại với những túi token vô giá trị,
  • và sự gia tăng trong các nhóm giao dịch khai thác, những người khai thác các gói bánh sandwich trực tiếp vào khối của họ.

Tuy nhiên, theo Worsley, “không có gì là không có rủi ro trên blockchain và các chiến lược giao dịch khai thác như giao dịch sandwich và chạy trước thực sự làm tăng rủi ro khi kỹ sư cố gắng tổng quát hóa khả năng nắm bắt cơ hội của họ.”

Worsley quyết định chứng minh “những rủi ro khi chơi trong mempool”, thông qua một alpha giao dịch mới mà ông đặt tên là “Salmonella” – theo đó bản chất tổng quát của các thiết lập chạy trước được khai thác một cách có chủ đích. Anh ấy nói thêm,

“Mục tiêu của kinh doanh bánh mì kẹp là khai thác sự trượt giá của các nạn nhân ngoài ý muốn, vì vậy chiến lược này lật ngược thế cờ đối với những kẻ khai thác.”

Nhóm khai thác Ethereum Ethermine được chọn làm “mục tiêu ban đầu” vì nó chịu trách nhiệm cho phần lớn giao dịch bánh sandwich và sau đó Worsley tạo hợp đồng Salmonella của mình – một mã thông báo ERC-20 thông thường hoạt động bình thường trong các trường hợp sử dụng thông thường, nhưng có khả năng phát hiện khi các nhà giao dịch khác với người dùng được chỉ định đang giao dịch nó. Tại thời điểm đó, nó chỉ trả lại 10% của tài khoản được chỉ định, đồng thời hiển thị nhật ký sự kiện khớp với giao dịch của toàn bộ số tiền.

Sau đó, người sáng tạo đã triển khai hợp đồng Salmonella của mình, tạo nhóm Uniswap với salmonella và ethereum, tạo ra một loạt các giao dịch mồi trông giống như “cơ hội ngon ngọt” cho các nhà giao dịch và sau đó cho phép anh ta nhanh chóng hủy giao dịch, thay đổi giá gas và đặt lại bẫy Trạng thái hồ bơi Uniswap.

Worsley cho biết vài giờ sau, anh ta đã “vớt” được hơn 68 ETH từ “các chương trình cố gắng phá hủy mồi của tôi” của các nhà giao dịch bánh sandwich, tiếp theo là một ETH 35 khác . Nhưng đó không phải là tất cả, như Worsley đã nói rằng,

“Tôi tình cờ duyệt qua hợp đồng thông minh Salmonella của mình, chỉ để nhận ra rằng tôi đã làm trống khoảng 17 hợp đồng giao dịch Sandwich khác trong quá trình thử nghiệm của mình, tất nhiên là với các giá trị nhỏ hơn nhiều so với Ethermine.”

Worsley kết luận rằng, trong khi anh ta tiếp tục thử nghiệm trong vài ngày, các nhà giao dịch cuối cùng đã điều chỉnh để phát hiện ra “mã thông báo độc”.

Trong khi đó, một số người bình luận tranh luận nếu các nhóm khai thác thông báo rằng họ sẽ khai thác MEV từ người dùng là “những người khai thác đang trả thù cộng đồng vì năm 1559.”

Bitfly , nhà điều hành của Ethermine, đã thông báo vào tuần trước rằng “để bù đắp cho việc giảm phần thưởng khai thác sắp tới do việc áp dụng EIP-1559, chúng tôi đã khởi chạy chương trình MEV beta của mình.”

Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) 1559 là một đề xuất được chờ đợi rất nhiều, dự kiến ​​sẽ mang lại thiết lập tự động phí và cơ chế ghi mã thông báo cho mỗi giao dịch. Nó được thiết lập để được đưa vào nâng cấp mạng London, dự kiến ​​vào tháng 7 năm nay. Nhưng một nhóm thợ mỏ đã phản đối mạnh mẽ điều đó, với một số công bố ” phô trương lực lượng” vào ngày 1 tháng 4.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây