Những điều mà động thái mới nhất của DoJ chống lại McAfee đã dạy chúng ta

0
1581

Các hành động chống lại McAfee của DoJ và IRS thể hiện một sự thay đổi đáng lo ngại trong quan điểm về cơ quan thực thi tội phạm của chính phủ Hoa Kỳ.

Đầu tháng này, nhà tiên phong chống vi-rút John McAfee đã chính thức bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội với bảy tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các khoản phí này đã được nộp liên quan đến các hoạt động của anh ấy trong không gian tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020.

Có thể mất một thời gian trước khi McAfee thực sự phải đối mặt với những cáo buộc này trước tòa, vì anh ta hiện đang bị giam giữ ở Tây Ban Nha theo một lệnh khác do Sở Thuế vụ Hoa Kỳ ban hành. Trong khi việc dẫn độ từ Tây Ban Nha sang Hoa Kỳ có thể dễ dàng, trong vài năm qua, Liên minh Châu Âu đã có quan điểm mờ nhạt hơn nhiều về việc đưa người trở lại Hoa Kỳ, do áp dụng luật dường như “ngẫu nhiên” và điều mà nhiều người cho là là một hệ thống hình phạt cổ xưa.

Để hiểu rõ nhất điều này ảnh hưởng đến các dự án như thế nào, những người không quen thuộc với hệ thống luật pháp Hoa Kỳ nên bắt đầu bằng cách biết người chơi là ai. DoJ truy tố các vấn đề hình sự, IRS truy tố và quản lý các vấn đề thuế, và SEC là một trong năm cơ quan quản lý dân sự xử lý các luật chứng khoán. Để hiểu rõ nhất điều đó, chúng ta hãy xem xét từng yếu tố một.

Lý lịch

Vào giữa năm 2017, McAfee đã lên mạng xã hội Twitter để nói chung về tiền điện tử. Anh ấy chắc chắn đã nhận thấy tác động của anh ấy đối với thị trường tiền điện tử và số lượng sự chú ý mà nó mang lại cho anh ấy. Cuối năm 2017, sau khi một số lượng lớn người dùng đổ xô vào các tweet của anh ấy, anh ấy bắt đầu nói cụ thể hơn về một số dự án. Chúng ta sẽ thảo luận về cách anh ấy chọn những dự án đó sau.

Công bằng mà nói, trong suốt thời gian qua, việc sử dụng Twitter của anh ấy không chỉ giới hạn trong các hoạt động tiền điện tử. Trong cùng thời gian đó, anh ấy cũng nói về những điều khác như chiến dịch tranh cử tổng thống đã được lên kế hoạch của anh ấy , muốn làm tình với một con cá voi và ăn “đồ bỏ đi” của mình nếu Bitcoin ( BTC ) không đạt đến một mức giá nhất định.

Bỏ qua một bên, đó là các tweet dựa trên tiền điện tử đã hạ cánh McAfee trong nước nóng. Hãy cùng xem và xem điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến những người quảng bá dự án tiền điện tử.

DoJ đang coi tất cả các loại tiền điện tử là bảo mật

Khi áp dụng luật chứng khoán, DoJ xem tất cả tiền điện tử là một loại bảo mật. Điều này có nghĩa là, hơi khác với SEC, rằng không có phân loại riêng biệt như một mã thông báo tiện ích. Nếu bạn quảng cáo tiền điện tử, bất kể dự án xem nó như thế nào, DoJ sẽ coi nó như một biện pháp bảo mật, đặc biệt nếu việc thanh lý phần thưởng được thực hiện thông qua một công ty đại chúng.

Khía cạnh lớn nhất của toàn bộ vấn đề này là McAfee đã quyết định thanh lý rất nhiều tài sản tiền điện tử của mình thông qua các công ty có trụ sở tại Sở giao dịch chứng khoán New York, một lần nữa làm tăng thêm vi phạm các quy tắc của cơ quan quản lý Hoa Kỳ, dẫn đến hành động hình sự có thể xảy ra.

Nếu bạn có nắm giữ tiền điện tử mà bạn quảng cáo, hãy tiết lộ nó

DoJ coi các hoạt động của McAfee với các dòng tweet của anh ta là một kiểu lừa đảo. Lôi kéo (khuyến khích) mọi người một cách giả tạo vào một dự án để tăng giá trước khi bán mọi thứ bạn sở hữu là một kiểu lừa đảo. Theo quan điểm của nó, bạn đang cướp đi sinh mạng của mọi người. Đảm bảo rằng nếu bạn đang quảng cáo bất kỳ loại tiền điện tử nào trên Twitter, bạn sẽ tiết lộ bất kỳ khoản nắm giữ nào bạn có thể có trong chính tiền điện tử đó.

DoJ đang áp dụng luật thao túng thị trường để quảng cáo tiền điện tử

DoJ cho rằng bạn có thể thao túng thị trường tiền điện tử giống như cách bạn có thể thao túng sàn giao dịch chứng khoán. Điều này là rất lớn. Thị trường tiền điện tử luôn duy trì mức độ độc lập với các cơ quan quản lý; tuy nhiên, với hành động này, DoJ đang hoạt động giống như thị trường tiền điện tử là một cơ quan được quản lý hoàn toàn. Các dự án, cố vấn và chuyên gia nên cẩn thận khi xúc tiến một dự án. Mặc dù hiện tại, chúng tôi không chắc liệu hành động thao túng thị trường này có phải là kết quả của việc lọc tiền thông qua một công ty đại chúng trên NYSE hay không. Thời gian sẽ làm rõ.

IRS vẫn bị mắc kẹt trong thời của Al Capone

Trở lại thời kỳ của các băng đảng xã hội đen, chính phủ Mỹ gần như không thể bắt được Al Capone khét tiếng. Ngoài cáo buộc vô số vụ giết người, rửa tiền và tội phạm có tổ chức nói chung, Capone cuối cùng cũng bị bắt vì tội trốn thuế. Đó là một cuốn sách mà Hoa Kỳ đã triển khai trong nhiều năm – nếu họ muốn bạn ngồi tù, họ sẽ trích dẫn luật thuế. Luật thuế của Hoa Kỳ đang tiếp cận sâu rộng với các công dân và cư dân Hoa Kỳ. Do đó, nếu bạn là công dân, cư dân hoặc công ty Hoa Kỳ, hãy đảm bảo thuế của bạn theo thứ tự. Nếu bạn kinh doanh bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Hoa Kỳ, hãy đảm bảo thuế của bạn theo thứ tự.

Điều này sẽ chỉ áp dụng cho công dân Hoa Kỳ

Thực tế là các luật mà DoJ đang áp dụng không phải là một bộ luật tiêu chuẩn ở mọi quốc gia. Ví dụ, luật chứng khoán của Nga rất khác so với luật chứng khoán ở Hoa Kỳ, có nghĩa là tội phạm ở Hoa Kỳ thậm chí không được coi là “kinh doanh xấu” ở Nga. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu bản thân đồng tiền này được niêm yết trên một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc hoạt động kinh doanh được thực hiện tại Hoa Kỳ bởi công ty. Nếu đồng tiền này được liệt kê trên một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ, thì DoJ sẽ có quyền tài phán đối với bất kỳ ai tương tác với các mặt hàng đang kinh doanh tại Hoa Kỳ.

Twitter không phải là nơi tốt nhất để quảng bá các dự án tiền điện tử

Tất cả chúng ta đều biết đó không phải là năm 2017 hay 2018 và ngành công nghiệp tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ kể từ lần bùng nổ đầu tiên đó. Tuy nhiên, Twitter là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và chịu sự kiểm soát của luật pháp Hoa Kỳ. Bất kể bất kỳ công ty con nào của nó có thể làm gì, trụ sở chính của nó đều ở Hoa Kỳ. Nếu bạn đang nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì có thể được coi là quảng cáo trên Twitter, thì hãy tránh nó.

Không sử dụng công ty đại chúng để thanh lý cổ phần

Vấn đề lớn nhất là McAfee đã thanh lý rất nhiều cổ phần của mình thông qua các công ty đại chúng (đại chúng) của NYSE. Điều này thúc đẩy một số lượng lớn các luật chứng khoán ở Hoa Kỳ. Có rất nhiều sự chú ý đến người dùng Coinbase và các chuyển động của nó sẽ sớm ra mắt công chúng! Điều này có thể có tác động, vì tất cả các giao dịch sẽ được báo cáo thông qua một công ty đại chúng.

Vì vậy, làm thế nào McAfee chọn người mà anh ấy đã tweet về?

Trong những ngày viết tweet sau này của mình (2018 đến 2019), McAfee đã từng tính phí khoảng 50.000 đô la để “hỗ trợ” cho một dự án. Điều đó có nghĩa là tweet về dự án và trong một số trường hợp cho phép sử dụng khuôn mặt của anh ấy trong chính dự án.

Trong những ngày đầu, chúng tôi không chắc chắn. Lấy ví dụ Electroneum (ETN), dự án đầu tiên mà McAfee đã tweet trực tiếp về nó, được khởi chạy tại Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2017. Electroneum khẳng định rằng McAfee không được trả bất cứ khoản tiền nào để thực hiện việc quảng bá dự án của mình. Chúng tôi cũng không biết liệu McAfee có thực sự nắm giữ hoặc rút tiền mặt trên bất kỳ Electroneum nào hay không.

Bạn có thể thấy từ những dòng tweet của anh ấy vào thời điểm đó rằng anh ấy không hoàn toàn chắc chắn tại sao một số tuyên bố của công ty lại là một điều tốt – tuy nhiên, dù sao thì anh ấy cũng đang nói chúng. Điều này thường biểu thị một người chỉ đơn giản nói những gì họ đã được nói hoặc sao chép và dán từ một tờ giấy trắng. Ngoài ra, và không giúp ích gì cho tình hình, rất nhiều tuyên bố đó dường như đã được nghiên cứu một cách tồi tệ. Dự án được tuyên bố là “tiền điện tử đầu tiên của Anh” mặc dù bị đánh bại bởi nhiều người khác bao gồm Glocal, một dự án đại học đã ra mắt khoảng sáu tháng trước đó ở Liverpool và Ideas Assembly, đã phát triển nền tảng IP blockchain ở Bath khoảng 12 tháng trước dự án ra mắt. Rất tiếc. Mặc dù, cả hai dự án này đều được thừa nhận là không nơi nào lớn bằng Electroneum, và cả hai sau đó được xếp lại thành những thứ khác nhau.

Về cơ bản, chúng ta biết rằng vào cuối năm 2018, McAfee sẽ xuất bản bất cứ thứ gì anh ấy được trả tiền để viết – mà không có bất kỳ nghiên cứu nào và có rất ít hoặc không có bình luận về chính các dự án này.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các dự án và cố vấn

Nếu bạn là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ, thì sẽ không đáng làm bất cứ điều gì có thể được coi là “quảng bá” một dự án mà không tiết lộ nếu bạn đang nắm giữ hoặc được trả tiền để làm như vậy. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy đảm bảo rằng dự án không được liệt kê trên sàn giao dịch của Hoa Kỳ hoặc có kế hoạch thực hiện bất kỳ điều gì ở Hoa Kỳ. Nếu đúng như vậy, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các tuyên bố từ chối trách nhiệm tương tự trên bất kỳ tweet nào bạn thực hiện về tiền điện tử.

Cần nhớ rằng tại thời điểm này, đây chỉ là những khoản phí. Điều này không có nghĩa là McAfee hoặc bất kỳ công ty nào mà anh ấy quảng bá đã vi phạm pháp luật. Có một sự khác biệt lớn giữa việc bị buộc tội một tội danh và bị kết tội. Điều này có nghĩa là tất cả những người đã quảng bá một dự án trong thời gian hơn năm 2017 không nên hoảng sợ.

Hầu hết chúng ta sẽ quan tâm theo dõi hành động này để xem nó dẫn đến đâu!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây