Các nhà chức trách Ấn Độ đặt câu hỏi cho Binance về vụ rửa tiền thu được từ cá cược

0
875

Cục Thực thi đang điều tra các ứng dụng cá cược do Trung Quốc điều hành đã thu về hơn 134 triệu USD trong 10 tháng qua.

Các nhà chức trách ở Ấn Độ đang điều tra xem liệu WazirX của Binance có được sử dụng trong một hoạt động rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược đã thu về hơn 134 triệu đô la trong 10 tháng qua hay không, Bloomberg đưa tin hôm thứ Sáu.

  • Cơ quan chống rửa tiền của đất nước, Cục Thực thi, muốn chất vấn các giám đốc điều hành Binance và đang chờ phản hồi của họ, Bloomberg cho biết, trích dẫn những người không xác định có kiến ​​thức về vấn đề này.
  • Cục Thực thi đang điều tra các ứng dụng cá cược do Trung Quốc điều hành bị cáo buộc rửa một số khoản tiền này thông qua sàn giao dịch tiền điện tử do Binance sở hữu. Binance đã mua lại WazirX vào năm 2019.
  • Người phát ngôn của Binance cho biết bản thân công ty chưa được liên hệ với bất kỳ cơ quan chức năng nào về vấn đề này. Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. “Theo thông tin có sẵn trong miền công khai, lệnh triệu tập chỉ được gửi đến WazirX.”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây