Phiên tòa hình sự đối với giám đốc điều hành BitMEX Greg Dwyer bị trì hoãn đến tháng 10

0
1690

Phiên tòa hình sự của Hoa Kỳ đối với cựu giám đốc phát triển kinh doanh của BitMex, Greg Dwyer, đã bị trì hoãn.

Các nhà quản lý Hoa Kỳ lần đầu tiên nhắm vào sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử vào tháng 10 năm 2020, khi một số khoản phí được áp dụng đối với sàn giao dịch và các nhà điều hành của nó. Các cáo buộc dân sự từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho rằng BitMEX và các giám đốc điều hành của nó đã vi phạm các quy tắc của CFTC, như chống rửa tiền và các thủ tục về khách hàng của bạn. Các cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp cho rằng các đồng sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed và người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh Dwyer đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Vào tháng 8 năm 2021, CFTC và FinCEN đã giải quyết các vụ kiện của họ với BitMEX. Công ty sẽ trả cho các nhà quản lý 100 triệu đô la và bị cấm cung cấp các sản phẩm phái sinh và hoán đổi mà không có sự chấp thuận của CFTC. Tuy nhiên, các vụ án hình sự chống lại Hayes, Delo, Reed và Dwyer vẫn đang tiếp diễn.

Dwyer phải đối mặt với 5 năm tù vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nhóm pháp lý của anh ta lập luận rằng ông trùm tiền điện tử Úc có ít thời gian hơn để chuẩn bị cho các cáo buộc vì anh ta đang tập trung vào việc chống lại sự dẫn độ từ Bermuda – một nỗ lực cuối cùng đã thất bại. Thẩm phán quận John Koeltl đồng ý. Phiên tòa xét xử Dwyer hiện sẽ được tổ chức vào tháng 10.

Tất cả các bị cáo đều không nhận tội, và đội ngũ pháp lý của Dwyer tiếp tục tranh luận về sự vô tội của anh ta. Một phát ngôn viên nói với Sydney Morning Herald rằng Dwyer vô tội và cáo buộc là “vô căn cứ.” Theo Herald, ông có kế hoạch xây dựng một “hệ thống phòng thủ mạnh mẽ”.

Các phiên tòa hình sự đối với Hayes, Delo và Reed được lên kế hoạch vào tháng Ba. Tháng 8 năm ngoái, một phát ngôn viên của những người đồng sáng lập nói với The Block rằng họ “mong được tự bào chữa trước tòa.”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây